FATF அறிக்கை : FATF Repot

FATF அறிக்கை : இந்தியாவில் ‘வன்முறை தீவிரவாத அமைப்பு’ நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட நெட்வொர்க்குகள் மூலம் நிதி சேகரித்தது.

நிதி திரட்டும் நடவடிக்கை

இந்தியாவில் “விசாரணையில் உள்ள வன்முறை தீவிரவாத அமைப்பு“, ஆஃப்லைன் மற்றும் ஆன்லைன் நிதி திரட்டும் வழிமுறைகள், அதாவது QR குறியீடுகள் மற்றும் கணக்கு விவரங்கள் போன்ற “நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட நெட்வொர்க்குகள்” மூலம் நிதி சேகரித்தது, நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழுவின் (FATF) சமீபத்திய அறிக்கை கூறுகிறது.

FATF அறிக்கையில் – நிதிக்கான நோக்ககங்கள்

1. ஆயுதங்கள் மற்றும் வெடிமருந்துகளை வாங்குவதற்கும்,
2. வன்முறை தீவிரவாத அமைப்பின் பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்கும்,
3. பிற நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டது என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

பயங்கரவாத நிதியளிப்பு நோக்கங்களுக்காக க்ரவுட்ஃபண்டிங் (crowdfunding) தளங்கள் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படும் நான்கு முக்கிய வழிகளை அறிக்கை எடுத்துக்காட்டியது;

1. மனிதாபிமான, தொண்டு அல்லது இலாப நோக்கற்ற காரணங்களின் துஷ்பிரயோகம்;
2. பிரத்யேக க்ரவுட் ஃபண்டிங் தளங்கள் அல்லது இணையதளங்களைப் பயன்படுத்துதல்;
3. சமூக ஊடக தளங்கள் மற்றும் செய்தியிடல் பயன்பாடுகளின் பயன்பாடு; மற்றும்
4. மெய்நிகர் சொத்துக்களுடன் க்ரவுட் ஃபண்டிங்கின் தொடர்பு.

நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழு (FATF – Financial Action Task Force)

தொடக்கம்

FATF என்பது 1989 இல் பாரிஸில் நடந்த G-7 நாடுகளின் கூட்டத்தின் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது.

நோக்கம்

1. பணமோசடியை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்து மேம்படுத்துவதாகும்.
2. அமெரிக்காவில் 9/11 தாக்குதல்களுக்குப் பிறகு, 2001 இல் FATF பயங்கரவாத நிதியுதவியை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான முயற்சிகளை ஒருங்கிணைக்க அதன் ஆணையை விரிவுபடுத்தியது.
3. ஏப்ரல் 2012 இல், வெகுஜன அழிவு ஆயுதங்களின் (WMD) பெருக்கத்தின் நிதியுதவியை எதிர்ப்பதற்கான முயற்சிகளைச் சேர்த்தது.

FATF பரிந்துரைகள்

1. ஏப்ரல் 1990 இல், உருவாக்கப்பட்டு ஒரு வருடத்திற்குள், FATF பணமோசடிக்கு எதிராகப் போராடுவதற்குத் தேவையான ஒரு விரிவான செயல் திட்டத்தை வழங்கும் நோக்கில் நாற்பது பரிந்துரைகளின் தொகுப்பைக் கொண்ட அறிக்கையை வெளியிட்டது.
2. 2004 ஆம் ஆண்டில், FATF ஒன்பதாவது சிறப்புப் பரிந்துரைகளை வெளியிட்டது, பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவியை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட சர்வதேச தரநிலைகளை மேலும் வலுப்படுத்தியது – 40+9 பரிந்துரைகள்.
3. 2012 இல், FATF அதன் பரிந்துரைகளைத் திருத்தியது மற்றும் WMD இன் பெருக்கத்திற்கு நிதியளிப்பது போன்ற புதிய அச்சுறுத்தல்களைச் சமாளிக்க அவற்றை விரிவுபடுத்தியது.
4. ஒன்பது FATF பாணி பிராந்திய அமைப்புகள் (FSRBs) மற்றும் FATF உறுப்பினர்களின் உலகளாவிய நெட்வொர்க் மூலம் உலகெங்கிலும் உள்ள 200 அதிகார வரம்புகள் FATF பரிந்துரைகளுக்கு உறுதியளித்துள்ளன.

FATF அமர்வுகள்

1. FATF நிறைவானது FATF இன் முடிவெடுக்கும் அமைப்பாகும்.
2. இது வருடத்திற்கு மூன்று முறை சந்திக்கிறது.

FATF இன் உறுப்பினர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்கள்

உறுப்பினர்கள்

1. FATFல் இந்தியா உட்பட 40 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்.
2. சமீபத்தில் இந்தோனேசியா FATF இல் உறுப்பினராகியுள்ளது.

இந்தியா மற்றும் FATF

1. இந்தியா 2006 இல் ‘பார்வையாளர்‘ அந்தஸ்துடன் இணைந்தது மற்றும் 2010 இல் FATF இன் முழு உறுப்பினரானது.
2. இந்தியா அதன் பிராந்திய பங்காளிகளான ஆசியா பசிபிக் குழு (APG) மற்றும் யூரேசியன் குழு (EAG) ஆகியவற்றிலும் உறுப்பினராக உள்ளது.

FATF தலைவர்

1. ATF தலைவர் என்பது அதன் உறுப்பினர்களில் இருந்து FATF முழுக்குழுவால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு மூத்த அதிகாரி.
2. S/அவர் FATF முழுக்குழு மற்றும் வழிநடத்தல் குழுவின் கூட்டங்களை கூட்டி தலைமை தாங்குகிறார், மேலும் FATF செயலகத்தை மேற்பார்வையிடுகிறார்.
3. S/அவர் FATF இன் முதன்மை செய்தித் தொடர்பாளர் மற்றும் FATF ஐ வெளிப்புறமாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்.
4. குடியரசுத் தலைவரின் பதவிக்காலம் ஜூலை 1ஆம் தேதி தொடங்கி, பதவியேற்று இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஜூன் 30ஆம் தேதி முடிவடைகிறது.
5. T. ராஜா குமார் (சிங்கப்பூர்) FATF இன் தற்போதைய தலைவர் ஆவார், அவர் ஜூலை 2022 இல் பதவி ஏற்றார்.

FATF சாம்பல் மற்றும் கருப்புப் பட்டியல்

கருப்புப் பட்டியல்

1. கூட்டுறவு அல்லாத நாடுகள் அல்லது பிரதேசங்கள் (NCCTs) என அறியப்படும் நாடுகள் கருப்புப் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
2. இந்த நாடுகள் பயங்கரவாத நிதி மற்றும் பணமோசடி நடவடிக்கைகளை ஆதரிக்கின்றன.
3. FATF தொடர்ந்து தடுப்புப்பட்டியலைத் திருத்துகிறது, உள்ளீடுகளைச் சேர்க்கிறது அல்லது நீக்குகிறது.
4. அக்டோபர் 2023 நிலவரப்படி, வட கொரியா, ஈரான் மற்றும் மியான்மர் ஆகியவை தடுப்புப்பட்டியலில் உள்ளன.

சாம்பல் பட்டியல்

1. பயங்கரவாத நிதி மற்றும் பணமோசடியை ஆதரிப்பதற்கான பாதுகாப்பான புகலிடமாக கருதப்படும் நாடுகள் FATF சாம்பல் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
2. இந்தச் சேர்க்கை நாடு தடைப்பட்டியலில் நுழையலாம் என்ற எச்சரிக்கையாக செயல்படுகிறது.
3. அக்டோபர் 2023 நிலவரப்படி, Türkiye, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா உட்பட 23 நாடுகள் பட்டியலில் உள்ளன.

More Read…..